A társaságnak január 1-jétől már a pénzmosás megelőzését szolgáló új szabályoknak kell megfelelnie. Továbbra is okmányok nélkül lehet befizetni csekken, bankkártyával és készpénzzel is az adókat, illetékeket és bírságokat: ezek a sárga és fehér, M jelzésű csekkek.

Az FM jelzésű, áruk és szolgáltatások ellenértékének megfizetését szolgáló megbízásoknál ugyanez a helyzet, de csak 300 ezer forintos értékhatárig. Ezután - 300 ezer forintos összeghatártól - szükség lesz okmányok bemutatására áru, szolgáltatás ellenértékének fizetése, valamint nemzetközi postautalvány feladása esetén, egyéb esetekben pedig értékhatárra való tekintet nélkül is.

A Posta egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez az ügyfél azonosításával, a törvényben meghatározott adatok felvétele mellett a 300 ezer és a 2,5 millió forintos összeghatárok között. Ezen érték feletti befizetésnél pedig már normál átvilágítás szükséges, ilyen esetben az ügyfélnek számolnia kell azzal, hogy adatai felvételén túl a posta az okmányairól másolatot készít, valamint a törvényben meghatározott nyilatkozatokat is ki kell töltenie. Lényeges, hogy ilyen átvilágítási intézkedések nem végezhetők el minden postahelyen; az ezzel kapcsolatos korlátozásokat a társaság honlapján, az általános szerződési feltételekben lehet megtalálni.

Javasolják, hogy az ebbe a körbe tartozó befizetéseket bankkártyával teljesítsék vagy a kijelölt postahelyek valamelyikét keressék fel. A jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány-szolgáltatásnál a szabályozás szigorúbb. Ezekben az esetekben gyakorlatilag már 1 forinttól szükség lesz az okmányokra az adatrögzítési szabályok miatt.

szekesfehervar.hu